刷單、返利、套現(xiàn)……你是否也曾踏入過這樣的陷阱？
近日，家住河北的茍女士向大象新聞·大象幫求助，2024年7月，她加入了一個刷單返利任務群，此后2個月時間里累計下單10多次、投入金額超20萬。2024年9月，群主突然失聯(lián)，參與刷單的數(shù)百名群成員損失近790萬。
【咬餌】每刷必返 從謹慎到狂熱
2024年7月的一天，茍女士偶然在一個“好物分享群”中看到了一則刷單領好禮的廣告，發(fā)布者微信名叫“安安”，微信實名認證者叫“徐文智”。茍女士半信半疑地加入了安安的任務群。
安安告訴茍女士，自己的任務群一共有10個，茍女士所在的是8群，數(shù)百個群成員來自全國各地。所謂“任務”，就是在商家指定的電商店鋪下單一定金額的商品，可以兌換禮物或按照刷1000元返20元的比例獲得傭金。
茍女士和“安安”的對話截圖
觀望了幾天后，茍女士看到群里不少人曬單，說自己收到了禮品或返還的傭金。“我看安安的店鋪都是在正規(guī)電商平臺上，想著資金應該有保障。”茍女士抱著試一試的心態(tài)，先刷了一單13000元的任務。
“流程是我們把訂單編號和付款成功截圖發(fā)給安安，等物流信息更新為‘已簽收’之后自己點‘確認收貨’，再等個5天他就會通過支付寶直接把前期墊付的貨款和傭金一并返回給我們。”經(jīng)過幾天的等待，茍女士順利收到了13000元的返款和自己預先選定的禮品——價值100元左右的露營車。
嘗到甜頭的茍女士越陷越深，從7月底到9月底的近2個月時間里，她陸續(xù)下單10多次，累計投入金額超20萬。頻繁的參與也讓茍女士被邀請加入了安安的粉絲福利群，在這里，參與者可以通過抽獎獲得正常傭金之外的禮品。
茍女士回憶：“因為每次下單大家都能返回錢來，漸漸地就養(yǎng)成習慣了，發(fā)了工資就去下單。”
圖為轉賬記錄
【收桿】跑路失聯(lián) 從返利到被套
時間來到2024年9月，安安通知稱：“10月開始，返利額度將從1000元返20元降到1000元返10元。”
“好多人為了趕上最后的20塊錢傭金都跑去下單，安安還私信說可以用信用卡或者花唄額度。”茍女士說，“我也從花唄借了2萬多，最后的3單總共花了將近6萬塊錢。”
最后的大額返利沖刺也變成了收網(wǎng)前“最后的狂歡”。9月22日，茍女士沒有收到返利，安安稱因金額太大被轉賬平臺限制了，讓茍女士“再等等”。
茍女士試圖再聯(lián)系“安安”，發(fā)現(xiàn)其徹底失聯(lián)
茍女士和群里眾多參與者一等再等，沒有等來返款，卻等來了安安微信封號、徹底失聯(lián)。陷入驚慌與混亂的粉絲群中，大家先試圖通過平臺進行投訴退款。“平臺客服告訴我們，徐文智一共就交了2000多保證金，早賠給別人了。”茍女士說，“當時幾個店鋪就都被封了，平臺客服讓我們去報警。”
群里統(tǒng)計出來的損失金額達近790萬
河北茍女士等全國各地受害人紛紛在所在地報警尋求幫助，多地民警也都迅速立案并展開調查跟進。在粉絲福利群成員自行填寫的表格中，記者看到填表人共計148人，涉及金額共計近790萬，其中金額最高的一位成員直接損失了52萬元。
“這還不是全部，群里很多人沒有填表報警。”茍女士說。
徐文智名下的企業(yè)信息
【追索】店鋪下架 線下跑空
通過徐文智在平臺留存的實名制信息，受騙者們通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢出徐文智名下共有三家企業(yè)，分別是義烏市禾央日用百貨商行、義烏市弘分日用品廠和廈門市湖里區(qū)宸森博家具加工廠。前兩家營業(yè)執(zhí)照登記機關均為義烏市市場監(jiān)督管理局，經(jīng)營場所地址也均位于浙江省金華市義烏市。另外一家的登記機關為廈門市湖里區(qū)市場監(jiān)督管理局，經(jīng)營場所位于福建省廈門市。
家住浙江金華的常女士向公安機關報案后，民警特意到義烏店鋪地址處調查。“在那個地址經(jīng)營的根本不是這家店，地址是假的。”常女士說。
2025年4月，記者致電義烏市福田街道市場監(jiān)督管理局，工作人員表示，去年9月，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)義烏市弘分日用品廠注冊地址與實際經(jīng)營者不符，已將該企業(yè)標記為經(jīng)營異常。
同樣的情況也發(fā)生在廈門，受騙者們致電廈門市湖里區(qū)市場監(jiān)督管理局，得到的回復也是該地址并不存在相應的店鋪。
義烏市弘分日用品廠已被提示經(jīng)營異常
【警醒】騙術花樣百出 注意明辨是非
家住江蘇、23歲的小李剛參加工作不久，在這場“騙局”中，她損失了10多萬。
“說來慚愧，我大學學的還是財務管理，我沒想過自己會被騙。”小李自嘲道，“現(xiàn)在回想一下，這個人的騙術還是挺高級的。”
小李希望能用自己的經(jīng)歷和分析警醒后來者，她認為“安安”之所以能贏得這么多人的信任，有多個原因。
“首先，常見的刷單騙局持續(xù)時間比較短，可能維持個一兩單就收割跑路。”小李告訴記者，安安的布局起碼有半年之久。她了解到從2024年5月開始，安安的刷單返利群就已經(jīng)運作起來了，而且他在各平臺的店鋪都是老店，這讓小李放松了警惕心。
不僅運作的時間長，小李認為，安安通過建粉絲福利群，有意識地強化客戶群體粘性，也在無形中提升了大家對他的信任。
另外，小李指出，自己了解的很多類似案例中的騙子并非實名，往往狡兔三窟，各平臺賬號歸屬均不一致。而這位“安安”，微信、支付寶、銀行卡及各平臺店鋪都經(jīng)過了實名認證，歸屬者均為徐文智。
圖為涉案徐文智的賬號信息
【建議】集中訴訟 平臺或承擔連帶責任
受騙者遍及全國各地，損失錢款亟待追回，求助人們下一步路在何方？
記者咨詢北京市中倫文德（鄭州）律師事務所劉芬宇律師，她認為，首先，刷單本身就是違法行為，其違反了《中華人民共和國反不正當競爭法》第八條禁止虛假交易及《中華人民共和國電子商務法》第十七條禁止虛假宣傳的規(guī)定。
刷單行為中的組織者、參與者都有責任。“刷單組織者通過虛假任務等各種手段誘導受害人墊資、轉款的行為，可能構成了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的詐騙罪。”劉律師表示，“刷單的參與者一般情況下是不知情的，但如果明知刷單違法仍然參與其中，則需要接受一定的行政處罰。”
針對求助人們想要追回錢款的訴求，劉律師建議，報案或起訴是兩種可行的途徑。劉律師說：“對于受害人比較分散的情況，可以采取集中訴訟的方式，推選代表；也可以分別起訴，由法院決定是否予以并案審理。”
同時，劉律師指出根據(jù)《中華人民共和國電子商務法》第二十七條，平臺需對入駐商家進行實名核驗，并對異常交易（如頻繁刷單）采取監(jiān)控措施。因此，在此類案件中，平臺一般需要承擔連帶責任。求助人可以在起訴時將平臺一起作為被告進行訴訟。
“如果組織者在宣判后的執(zhí)行階段沒有足夠的錢進行賠償，有平臺方作為連帶責任承擔者，判決執(zhí)行的可能性更大。”劉律師說。
劉律師也再次提醒廣大網(wǎng)友，刷單詐騙多種多樣，切勿貪小便宜吃大虧，天上不會掉餡餅，沒有不勞而獲的事情。 |
